FF304v第1頁共4頁1。2。4来日诰日披露報表(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)表格類別：股票狀態：新提交公司名稱：集一控股无限公司呈交日期：2022年4月28日如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《聯合买卖所无限公司證券上市規則》(《从板上市規則》)第13。25A條/《聯合买卖所无限公司GEM證券上市規則》(《GEM上市規則》)第17。27A條做出披露，第一章節1。股份類別通俗股股份分類不適用於聯交所上市(註11)是證券代號(如於聯交所上市)01495說明發行股份(註6及7)股份數目已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7)每股發行價(註1及7)上一個營業日的每股收市價(註5)發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)於下列日期開始時的結存(註2)2022年3月31日974，939，7791)。配售/認購於2022年4月28日就根據一般授權配售新股份配發及發……FF304v第1頁共4頁1。2。4来日诰日披露報表(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)表格類別：股票狀態：新提交公司名稱：集一控股无限公司呈交日期：2022年4月28日如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《聯合买卖所无限公司證券上市規則》(《从板上市規則》)第13。25A條/《聯合买卖所无限公司GEM證券上市規則》(《GEM上市規則》)第17。27A條做出披露，必須填妥第一章節。第一章節1。股份類別通俗股股份分類不適用於聯交所上市(註11)是證券代號(如於聯交所上市)01495說明發行股份(註6及7)股份數目已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7)每股發行價(註1及7)上一個營業日的每股收市價(註5)發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)於下列日期開始時的結存(註2)2022年3月31日974，939，7791)。配售/認購於2022年4月28日就根據一般授權配售新股份配發及發行股份，詳情已於集一控股无限公司日期為2022年4月22日及2022年4月25日的通知布告中披露變動日期2022年4月28日56，000，0005。74%HKD0。76HKD0。717。04%於下列日期結束時的結存(註8)2022年4月28日1，030，939，779FF304v第2頁共4頁1。2。4我們正在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項證券發行已獲發行人董事會正式授權核准，並正在適用的情況下：(註9)(i)上市發行人已收取其正在是次發行應得的全数款項；(ii)已履行从板上市規則/GEM上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；(iii)核准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（若有）已予履行；(iv)每類證券正在各方面均屬不异(註10)；(v)《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全数文件已經正式存檔，而一切其他法令規定亦已全数遵行；(vi)確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正正在準備中並將會發送；(vii)發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全数物業的买卖已完成；全数該等物業的購買代價已予繳付；及(viii)有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法令如斯規定）。2。請填上根據《从板上市規則》第13。25A條/《GEM上市規則》第17。27A條刊發的上一份「来日诰日披露報表」或根據《从板上市規則》第13。25B條/《GEM上市規則》第17。27B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。3。請列出所有須根據《从板上市規則》第13。25A條/《GEM上市規則》第17。27A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。例如：因多次根據统一股份期權計劃行使股份期權或多次根據统一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，正在统一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。4。正在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人正在發生其最早一相關事务前的已發行股份數目總額(就此目标而言不包罗已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一相關事务是之前並未有正在「月報表」或「来日诰日披露報表」內披露的。5。如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份做最後買賣的營業日當天的每股收市價」。7。如贖回股份：■「發行股份」應理解為「贖回股份」；及■「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。10。正在此「不异」指：■證券的面值不异，須繳或繳脚的股款亦不异；■證券有權領取统一期間內按统一息率計算的股息╱利钱，下次派息時每單位應獲派發的股息╱利钱額亦完全不异（總額及淨額）；及■證券附有不异權益，如不受的轉讓、出席會議及於會上投票，並正在所有其他方面享有划一權益。FF304v第4頁共4頁1。2。4如上市發行人購回股份而須根據《从板上市規則》第10。06(4)(a)條/《GEM上市規則》第13。13(1)條做出披露，則亦須填妥第二章節。